湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》，公司同意为公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向招银金融租赁有限公司以融资租赁方式融资陆仟万元提供连带保证责任和连带代偿责任担保。该议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会批准。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2012年7月7日