内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7月12日通过了如下决议：

　　一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》，本议案需提交股东大会审议；

　　内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”），为本公司控股子公司（本公司持有其60%股权），拟向中国外贸金融租赁有限公司申请人民币贰亿元融资租赁，期限五年，申请本公司为其提供连带责任保证担保。

　　
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

　　2012年7月13日