西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2014年1月28日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2014年1月27日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司拟向宝信国际融资租赁有限公司增资的议案》

　　宝信国际融资租赁有限公司（以下简称：宝信租赁）是公司参股子公司，公司持有宝信租赁27.6%的股权。宝信租赁主要经营融资租赁（金融租赁除外）、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁物品残值变卖处理及维修业务、租赁交易咨询、经济咨询及担保业务。目前宝信租赁注册资本22100万元。

　　目前国家实行鼓励融资租赁行业发展的政策，融资租赁作为投资渠道对实体经济发展具有积极的作用。作为一种创新金融服务，中国融资租赁业仍是中国大陆版图上的“朝阳产业”。宝信租赁作为西北地区首家中外合资融资租赁公司，同时也是陕西省内首家本地融资租赁公司，面临着巨大的区域市场空间。

　　根据商务部颁布的《外商投资租赁业管理办法》（商务部令[2005]第5号）规定，外商投资融资租赁公司的风险资产一般不得超过净资产总额的10倍。截至2013年11月底，宝信租赁的杠杆率已在9倍左右，根据宝信租赁2014年业务计划，预计在未来几个月内风险资产规模会达到监管要求上限。

　　为了促进宝信租赁业务的发展，确保符合监管及合规要求，根据宝信租赁提交各位股东审议的第四次投资人会议“关于增资的议案”的增资方案，宝信租赁各股东按照持股比例进行共同增资，将宝信租赁注册资本增至5亿元。

　　同意公司对宝信租赁进行现金增资7700.4万元。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年一月二十八日