山东华鲁恒升化工股份有限公司关联交易公告

一、关联交易概述

为满足本公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化调整资产负债结构，公司拟与华鲁国际融资租赁有限公司（以下简称“华鲁国际”）签订《融资租赁合同》及相关协议。因本公司与华鲁国际的实际控制人均为华鲁控股集团有限公司，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：华鲁国际融资租赁有限公司；

英文名：HUALU INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING CO.,LTD.；

注册地址：济南市高新区舜泰广场6号楼25楼；

注册资本：2000万美元；

董事长：杨振峰；


经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

华鲁国际融资租赁有限公司于2013年12月20日在济南市注册成立，是由华鲁控股集团有限公司控股组建的一家外商投资融资租赁公司。

三、关联交易协议的主要内容

1、交易标的及协议有效期

公司拟同华鲁国际发生设备租赁业务，协议有效期为三年。

2、交易的定价原则及方法

按照公平公允、互惠互利、平等自愿的原则进行定价。本次租赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上，由公司与华鲁国际协商确定。

3、交易的数量与价格

双方依据具体的执行合同约定实际融资金额和利率，2014年预计发生租金总额不超过2亿元人民币。

4、交易价款结算

通过银行转账等方式，按具体执行合同规定的内容和日期结算。

5、协议生效条件

经本次董事会审议通过后，双方共同签订相关融资租赁协议，明确权利和义务，协议自公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章之日起生效。

四、关联交易协议签署对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司融资结构，扩宽公司融资渠道。本次关联交易不影响公司正常生产经营，没有损害公司及股东利益。

五、董事会审计委员会意见

公司与关联方签署关联交易协议是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益。

六、独立董事意见

公司董事会审议的关于与关联方签署关联交易协议是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

七、审议程序

本关联交易事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时，10名参会董事中，关联董事杨振峰、常怀春、董岩、韩惠忠、高景宏均按规定予以回避，其他5名董事进行表决并一致通过；公司4名独立董事盛杰民、李君发、王全喜、周平对上述议案表示同意，并就此发表了独立意见。

八、备查文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、经独立董事事前认可的声明；

3、经独立董事签字确认的独立意见；

4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；

5、关联交易协议。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日