河南易成新能源股份有限公司关于为平顶山市旭信新能源科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告

　　一、担保暨关联交易情况概述

　　根据下属公司业务发展需要，平顶山市旭信新能源科技有限公司（以下简称“平顶山旭信”）拟与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“平煤神马租赁”）开展融资租赁业务，融资金额25,000万元，年化综合利率不超过3.80%，期限5年，公司将为上述融资租赁业务提供合计不超过25,000万元连带责任担保。具体情况如下：

　　融资金额

　　被担保方与公司的关系业务类型担保期限(人民币)

　　平顶山旭信孙公司融资租赁25,000万元5年

　　2025年8月25日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为平顶山市旭信新能源科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方基本情况

　　（一）关联关系介绍

　　平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

　　则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，平煤神马租赁为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：平煤神马融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310000310554770F

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：蒋自立

　　成立日期：2014年8月13日

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：

　　股东名称出资额(万元)持股比例(%)

　　神马实业股份有限公司40,000 100

　　合计40,000 100

　　经核查，平煤神马租赁未被列为失信被执行人。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：平顶山市旭信新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91410403MA9KXF5W67

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：司永超

　　成立日期：2022年03月17日

　　注册资本：6,000万元

　　注册地址：河南省平顶山市卫东区建设路875号平煤股份安培中心院内焊工基地楼一楼103室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：为河南中原金太阳技术有限公司的全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　项目2025年6月30日2024年12月31日

　　资产总额288,029,465.28 238,951,272.66

　　负债总额255,825,190.44 219,035,133.16

　　净资产32,204,274.84 19,916,139.50

　　项目2025年1-6月2024年1-12月

　　营业收入17,502,580.50 6,979,556.90

　　营业利润12,106,585.72 3,395,554.75

　　净利润12,183,441.94 3,494,541.39

　　注：2024年数据已经审计，2025年1-6月数据未经审计。

　　经核查，平顶山旭信未被列为失信被执行人。

　　四、关联交易标的基本情况

　　租赁标的物：生产相关设备、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。

　　类别：设备资产、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。

　　权属：该等资产属于平顶山旭信，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　所在地：河南省平顶山市。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本，最终由交易双方协商确定，且不高于同等条件下市场平均定价水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、关联交易合同的主要内容

　　融资金额：25,000万元

　　融资方式：融资租赁

　　租赁期限：5年

　　利率：按照市场化原则确定，本次租赁年化综合利率3.80%，最终以实际签订的合同为准。

　　资金来源：平煤神马租赁公司自有资金。

　　租赁担保：公司提供全额连带责任保证担保。

　　七、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　平顶山旭信通过实施上述融资租赁业务，能够有效满足项目发展的资金需求，优化资金配置，提升资金使用效率，降低财务成本。此次关联交易符合下属公司生产经营和持续发展的需要。关联交易的定价政策和依据公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生负面影响，公司也不会因此对关联方产生依赖。

　　八、审议意见

　　（一）董事会意见

　　此次担保行为针对的是合并报表范围内孙公司的融资租赁业务，公司具备对被担保人经营管理风险的有效控制能力。本次融资租赁业务旨在更好地满足下属

　　公司日常经营资金需求，有助于支持其正常经营发展，并提升公司的市场竞争力，不会损害公司及股东的利益。因此，同意公司为平顶山旭信融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。

　　（二）监事会意见

　　公司下属公司开展融资租赁业务暨关联交易事项旨在满足其项目发展的资金需求，符合公司整体发展战略，同时也与公司的长远利益相一致。该关联交易具有必要性和合理性，交易价格公平合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司为平顶山旭信融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。

　　（三）独立董事专门会议意见

　　公司本次关联交易符合下属公司发展的需要，有助于拓宽下属公司的融资渠道，确保其持续、稳健发展，关联交易严格遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意公司为平顶山旭信融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。

　　九、与该关联人累计已发生各类关联交易情况

　　2025年初至披露日，公司及子公司与平煤神马融资租赁有限公司发生的各类关联交易的总金额为65,048.39万元。

　　十、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至2025年8月25日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为158,772.92万元，占公司最近一期经审计总资产的12.02%，占公司最近一期经审计净资产的29.49%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为21,900万元，占公司最近一期经审计总资产的1.66%，占公司最近一期经审计净资产的4.07%。该担保为2025年4月公司收购梅山湖65.5456%股权前发生，在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成了公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之股权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技有限公司将积极协调有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　十一、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十六日