佛塑科技第八届董事会第十三次会议决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月1日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2014年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

 三、审议通过了《关于召开公司二○一四年第三次临时股东大会的有关事宜》

公司决定于2014年8月22日上午11:30时在佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开二○一四年第三次临时股东大会，审议《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二○一四年八月六日

2014年8月4日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议以通讯表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）拟以自有生产设备和附属设施向广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“广东粤科”）以售后回租方式申请融资租赁，公司拟为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元担保。

公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系，本次担保构成关联交易，黄丙娣女士回避表决。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见。


根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。担保协议将在股东大会审议通过后签订。

截止2014年8月4日，公司及控股子公司实际累计对外担保金额为人民币7318万元。

1. 公司名称：佛山市金辉高科光电材料有限公司

2. 注册资本：1381万美元

3. 成立时间：2006年2月

4．注册地址：佛山市禅城区轻工三路7 号

5．法定代表人：莫赞光

6．经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。